尊敬的客戶：
      為全面落實監管部門關于賬戶實名制和反洗錢客戶身份識別的相關要求，切實防范洗錢和恐怖融資等風險，根據《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引（試行）》等相關規定，我行將對客戶身份信息不完整、有誤、無效或失效的賬戶采取限制金融服務的措施，現將具體事項公告如下。
        一、需核實完善的客戶信息范圍
      （一）自然人客戶的姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系電話、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等。
      （二）非自然人客戶的名稱、住所、經營范圍、營業執照注冊號、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限。
      （三）非自然人客戶的受益所有人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員相關信息（包括姓名、聯系地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限）等。
       二、服務聲明
     （一）如您在我行留存的各項信息不完整、有誤、無效或失效，請攜帶相關證明資料至開戶機構，核實并完善您的身份信息。
     （二）我行將自2023年6月30日起，陸續分批對身份信息不完整、有誤、無效或失效的客戶賬戶采取限制資金轉出、取現、消費等服務措施，并暫時中止辦理相關業務。如您在我行的金融服務被中止后有緊急需要的，請致電我行客戶服務熱線0473-965188或咨詢任一營業網點工作人員。
     （三）對于核實完善工作中我行獲取的客戶信息與身份資料，我行將依據相關法規要求，嚴格采取保密措施，保護客戶信息安全。
     （四）我行不會以短信或電話等方式要求客戶提供密碼、短信驗證碼等敏感信息。請您高度警惕假冒我行名義的電話、短信、社交媒體消息、網站及APP，切勿掃描或點擊不明來源的二維碼或各類網址鏈接，防止個人信息泄露或資金損失。
感謝您的理解與支持，我行將持續為您提供安全、優質的金融服務。由此帶來的不便，敬請諒解！
                特此公告。
 
 
 
                                                烏海銀行股份有限公司
                                                   2023年1月29日